Narzędzia pomocnicze

Kontrola AML

Sprawdź, czy w Państwa sprawie należy przekazać adwokatowi formularz informacyjny dotyczący przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Narzędzia Skontaktuj się

Adwokaci podlegają ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, ale wyłącznie wtedy, gdy wykonują określone, wymienione w ustawie czynności, a nie w ramach podstawowej działalności zawodowej, takiej jak prowadzenie postępowania czy rozstrzyganie sporów. Zaznacz poniżej, które z tych czynności dotyczą Państwa sprawy.

Kupno lub sprzedaż nieruchomości mieszkalnej, gruntu lub przedsiębiorstwa
Zarządzanie pieniędzmi, papierami wartościowymi lub innymi aktywami w Państwa imieniu
Otwieranie lub prowadzenie rachunku bankowego, oszczędnościowego lub papierów wartościowych
Organizowanie wkładów niezbędnych do założenia, prowadzenia lub zarządzania spółką
Zakładanie, prowadzenie lub zarządzanie trustem, powiernictwem, spółką lub fundacją
Działanie w Państwa imieniu i na Państwa rachunek w transakcji finansowej lub transakcji dotyczącej nieruchomości

Szacunek

Co do zasady nie podlega

Na podstawie Państwa odpowiedzi chodzi o rozstrzyganie sporu lub inną podstawową działalność zawodową adwokata, która co do zasady nie jest objęta ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Dlaczego jest to potrzebne?

Adwokaci należą do trzeciej kategorii podmiotów obowiązanych na mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (art. 5 § 1 pkt 28), ale wyłącznie w odniesieniu do ograniczonej, wyczerpująco wymienionej listy czynności, które nie należą do podstawowej działalności zawodowej.

Jeśli adwokat wykonuje taką czynność, musi wcześniej przeprowadzić weryfikację klienta: identyfikację, pochodzenie środków i cel czynności. Formularz informacyjny AML pozwala adwokatowi prawidłowo wypełnić ten obowiązek.