Hulpmiddelen

Witwascheck

Ga na of u voor uw dossier een witwas-informatieblad aan uw advocaat moet bezorgen.

Advocaten vallen onder de Preventieve Witwaswet, maar enkel wanneer ze een aantal specifieke, wettelijk opgesomde verrichtingen uitvoeren, niet voor de kernactiviteit van het beroep, zoals het voeren van een procedure of geschillenbeslechting. Vink hieronder aan welke van deze verrichtingen op uw dossier van toepassing zijn.

Aan- of verkoop van een woning, grond of bedrijf
Beheer van geld, waardepapieren of andere activa voor u
Opening of beheer van een bank-, spaar- of effectenrekening
Organiseren van de inbreng voor de oprichting, uitbating of het beheer van een vennootschap
Oprichting, uitbating of beheer van een trust, fiducie, vennootschap of stichting
Optreden in uw naam en voor uw rekening bij een financiële verrichting of een verrichting in onroerend goed

Indicatie

In principe niet onderworpen

Op basis van uw antwoorden gaat het hier om geschillenbeslechting of een andere kernactiviteit van het beroep van advocaat, die in principe buiten de Witwaswet valt.

Waarom is dit nodig?

Advocaten behoren tot de derde categorie van onderworpen entiteiten onder de Preventieve Witwaswet (art. 5, § 1, 28°), maar enkel voor een beperkt aantal, limitatief opgesomde verrichtingen die niet tot de kernactiviteit van het beroep behoren.

Voert de advocaat zo'n verrichting uit, dan moet vooraf een cliëntenonderzoek gebeuren: identificatie, oorsprong van de middelen en doel van de verrichting. Het witwas-informatieblad laat de advocaat toe die verplichting correct na te leven.