Допоміжні засоби

Перевірка AML

Перевірте, чи потрібно у вашій справі надати адвокату інформаційний бланк щодо протидії відмиванню коштів.

Адвокати підпадають під дію Закону про запобігання відмиванню коштів, але лише тоді, коли вони виконують низку конкретних, законодавчо визначених операцій, а не в межах основної професійної діяльності, як-от ведення процесу чи вирішення спорів. Позначте нижче, які з цих операцій стосуються вашої справи.

Купівля або продаж житла, землі чи підприємства
Управління коштами, цінними паперами чи іншими активами від вашого імені
Відкриття або ведення банківського, ощадного рахунку чи рахунку цінних паперів
Організація внесків для створення, діяльності чи управління компанією
Створення, діяльність або управління трастом, фідуціарною структурою, компанією чи фондом
Дії від вашого імені та за ваш рахунок у фінансовій операції або операції з нерухомістю

Орієнтовна оцінка

У принципі не підпадає

На підставі ваших відповідей ідеться про вирішення спору або іншу основну діяльність адвокатської професії, яка в принципі не підпадає під дію Закону про запобігання відмиванню коштів.

Навіщо це потрібно?

Адвокати належать до третьої категорії зобов'язаних суб'єктів за Законом про запобігання відмиванню коштів (ст. 5 § 1, 28°), але лише щодо обмеженого, вичерпно визначеного переліку операцій, які не належать до основної професійної діяльності.

Якщо адвокат виконує таку операцію, попередньо має бути проведена перевірка клієнта: ідентифікація, походження коштів і мета операції. Інформаційний бланк AML дає адвокату змогу належно виконати цей обов'язок.