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Verificación AML

Compruebe si debe entregar a su abogado una ficha informativa sobre prevención del blanqueo de capitales para su expediente.

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Los abogados están sujetos a la Ley contra el blanqueo de capitales, pero solo cuando realizan determinadas operaciones específicas y legalmente enumeradas, no en el ejercicio de la actividad esencial de la profesión, como llevar un procedimiento o resolver un litigio. Marque a continuación cuáles de estas operaciones se aplican a su expediente.

Compra o venta de una vivienda, terreno o empresa
Gestión de dinero, valores u otros activos en su nombre
Apertura o gestión de una cuenta bancaria, de ahorro o de valores
Organización de las aportaciones necesarias para la constitución, el funcionamiento o la gestión de una sociedad
Constitución, funcionamiento o gestión de un fideicomiso, estructura fiduciaria, sociedad o fundación
Actuación en su nombre y por su cuenta en una operación financiera o inmobiliaria

Estimación

En principio no sujeto

Según sus respuestas, se trata de la resolución de un litigio u otra actividad esencial de la abogacía, que en principio queda fuera del ámbito de la Ley contra el blanqueo de capitales.

¿Por qué es necesario?

Los abogados pertenecen a la tercera categoría de entidades obligadas conforme a la Ley contra el blanqueo de capitales (art. 5, § 1, 28°), pero solo para un conjunto limitado y taxativamente enumerado de operaciones que no forman parte de la actividad esencial de la profesión.

Cuando un abogado realiza dicha operación, debe llevarse a cabo previamente la debida diligencia del cliente: identificación, origen de los fondos y finalidad de la operación. La ficha informativa sobre prevención del blanqueo de capitales permite al abogado cumplir correctamente con esa obligación.