Ресурси

AML проверка

Проверете дали трябва да предоставите на адвоката си информационен лист против изпиране на пари за вашата преписка.

Адвокатите попадат в обхвата на Закона за борба с изпирането на пари, но само когато извършват определени специфични, законово изброени сделки, не и при основната дейност на професията, като водене на дело или разрешаване на спор. Отбележете по-долу кои от тези сделки се отнасят за вашата преписка.

Покупка или продажба на жилище, земя или предприятие
Управление на пари, ценни книжа или други активи от ваше име
Откриване или управление на банкова, спестовна или ценна книжа сметка
Организиране на вноската за учредяване, дейност или управление на дружество
Учредяване, дейност или управление на тръст, доверителна структура, дружество или фондация
Действие от ваше име и за ваша сметка при финансова сделка или сделка с недвижим имот

Приблизителна оценка

По принцип не попада в обхвата

Според вашите отговори това касае разрешаване на спор или друга основна дейност на адвокатската професия, която по принцип остава извън обхвата на Закона за борба с изпирането на пари.

Защо е необходимо това?

Адвокатите принадлежат към третата категория задължени лица съгласно Закона за борба с изпирането на пари (чл. 5, § 1, 28°), но само за ограничен, изчерпателно изброен кръг от сделки, които не спадат към основната дейност на професията.

Когато адвокат извършва такава сделка, първо трябва да се проведе комплексна проверка на клиента: идентификация, произход на средствата и цел на сделката. Информационният лист против изпиране на пари позволява на адвоката правилно да изпълни това задължение.