موارد
فحص مكافحة غسل الأموال
تحقق مما إذا كان يجب عليك تقديم استمارة معلومات مكافحة غسل الأموال إلى محاميك بخصوص ملفكم.
يخضع المحامون لقانون مكافحة غسل الأموال، ولكن فقط عند قيامهم بمعاملات محددة منصوص عليها قانوناً، وليس بالنسبة للنشاط الأساسي للمهنة، مثل الترافع في دعوى أو تسوية نزاع. ضع علامة أدناه على المعاملات التي تنطبق على ملفك.
تقدير
غير خاضع من حيث المبدأ
بناءً على إجاباتك، يتعلق الأمر بتسوية نزاع أو نشاط أساسي آخر لمهنة المحاماة، وهو ما يقع من حيث المبدأ خارج نطاق قانون مكافحة غسل الأموال.
لماذا هذا ضروري؟
ينتمي المحامون إلى الفئة الثالثة من الكيانات الخاضعة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال (المادة 5، §1، 28)، ولكن فقط لعدد محدود من المعاملات المنصوص عليها حصرياً والتي لا تندرج ضمن النشاط الأساسي للمهنة.
عندما يقوم المحامي بمثل هذه المعاملة، يجب أولاً إجراء العناية الواجبة تجاه العميل: التحقق من الهوية ومصدر الأموال والغرض من المعاملة. تتيح استمارة معلومات مكافحة غسل الأموال للمحامي الامتثال لهذا الالتزام بشكل صحيح.