Kaynaklar

Kara para aklama kontrolü

Dosyanız için avukatınıza bir kara para aklamayı önleme bilgi formu vermeniz gerekip gerekmediğini kontrol edin.

Avukatlar, Kara Para Aklamayı Önleme Kanunu kapsamına girer; ancak yalnızca kanunda sayılan belirli işlemleri yürüttüklerinde, bir davayı yürütmek veya uyuşmazlık çözümü gibi mesleğin temel faaliyeti için değil. Aşağıda dosyanız için hangi işlemlerin geçerli olduğunu işaretleyin.

Bir konut, arsa veya işletmenin alımı ya da satımı
Sizin adınıza para, menkul kıymet veya diğer varlıkların yönetimi
Bir banka, tasarruf veya menkul kıymet hesabının açılması ya da yönetimi
Bir şirketin kuruluşu, işletilmesi veya yönetimi için sermaye katkısının organize edilmesi
Bir güven sözleşmesi (trust/fiducie), şirket veya vakfın kurulması, işletilmesi ya da yönetimi
Sizin adınıza ve hesabınıza bir finansal işlemde veya gayrimenkul işleminde hareket edilmesi

Tahmini

İlke olarak kapsam dışında

Verdiğiniz yanıtlara göre bu, bir uyuşmazlık çözümü veya avukatlık mesleğinin başka bir temel faaliyetiyle ilgilidir ve ilke olarak Kara Para Aklamayı Önleme Kanunu'nun kapsamı dışındadır.

Bu neden gerekli?

Avukatlar, Kara Para Aklamayı Önleme Kanunu (madde 5, §1, 28) uyarınca yükümlü tarafların üçüncü kategorisine dahildir; ancak yalnızca mesleğin temel faaliyetine dahil olmayan, sınırlı sayıda ve tüketici biçimde sayılmış işlemler için geçerlidir.

Avukat böyle bir işlem yürüttüğünde, önce müşteri durum tespiti yapılmalıdır: kimlik tespiti, fonların kaynağı ve işlemin amacı. Kara para aklamayı önleme bilgi formu, avukatın bu yükümlülüğü doğru şekilde yerine getirmesini sağlar.